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公司第七届董事会审计委员会委员:谢桂英 魏臻 任艳杰2020 年 3 月 19 日
发布时间:2020-03-21 11:02

董事会审计委员会2019年度履职情况报告 公司董事会审计委员会现由 3 人组成,其中独立董事 2 名(谢 桂英女士、魏臻先生),非独立董事 1 名(任艳杰女士),独立董事谢桂英女士为公司董事会审计委员会主任委员。2019 年,董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司法》《公司章程》等规定,勤勉尽责,恪尽职守,认真履行审计监督职责,按时出席在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。现将 2019 年度履职情况报告如下: 一、公司董事会审计委员会 2019 年度会议召开情况 2019 年 3 月 13 日,审计委员会在公司江苏分公司商务中心三楼 会议室召开董事会审计委员会 2019 年第 1 次会议,会议审议通过了《关于德勤华永报告上海能源 2018 年度财务报告审计情况的议案》,认为经德勤华永会计师事务所审计的年度财务报告基本反映了公司 截止 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2018 年度经营成果和财 务状况,并表决同意 2018 年度财务报告提交公司董事会审议;审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》,同意继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,从事公司及所属企业年报审计工作,金亚洲网站,同意将该续聘事项提交公司董事会审议;审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财 务状况,同意公司计提各项资产减值准备合计 48,751.58 万元,并提交公司董事会进行审议。 上海大屯能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第一次会 议于 2020 年 1 月 14 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。 会议审议通过了《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)介绍上海能源 2019 年的审计计划安排》的议案,各位委员听取了《上海能源 2019 年内部审计工作开展情况汇报》《上海能源 2019 年内部控制工作开展情况汇报》。 二、董事会审计委员会履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作情况 审计委员会为公司聘任审计机构发表了相关意见,同意公司为满足监管要求,进一步提升中介机构服务质量,拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,从事公司及所属企业年报审计工作;同意拟定 2019 年财务审计费用为 65 万元(其中:财务报表审计费用 50 万元,内部控制审计费用 15 万元)。 (二)审阅上市公司财务报告并发表意见情况 审计委员会认为经德勤华永会计师事务所审计的 2018 年度财务 报告基本反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2017 年度经营成果和财务状况,同意 2018 年度财务报告提交公司董事会审议。年报审计期间,审计委员会还通过电话、邮件或专业委员会会议的形式多次了解审计工作的进展,对公司财务报告等发表了审阅意见。 三、总体评价 2019 年度,公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司法》《公司章程》的规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。 特此报告。 公司第七届董事会审计委员会委员:谢桂英 魏臻 任艳杰 2020 年 3 月 19 日